Modifiche da Novembre al D.Lgs 231/07 e al D.Lgs 231/01


minlavoro

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il correttivo al d.lgs. 231-07 (da non confondersi con il D.Lgs 231/01) che modifica parzialmente il quadro normativo in materia di riciclaggio di denaro.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 Novembre 2009 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione” che integra e modifica alcune disposizioni previste dal d.lgs. 231/2007 sull’Antiriciclaggio.

Trattandosi di norme incidenti sulle fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/01 (responsabilità amministrativa d’impresa), il provvedimento riveste una particolare importanza a livelli sistematico.

Le nuove norme sono in vigore dal 4-11-2009.

Si allega il testo completo di note del provvedimento, così come apparso in GU: gazzetta-ufficiale151-09

La SGST srl è a disposizione per approfindire le tematiche legate alla responsabilità amministativa d’impresa e l’implementazione dei sistemi di gestione.


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